El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha publicado este domingo su “exposición más amplia de los secretos financieros”. El extenso trabajo periodístico recibió el nombre de los Papeles de Pandora y es resultado del análisis de más de 11,9 millones de documentos filtrados que “cubren cada rincón del mundo”.

Más de 600 reporteros de 117 países y 150 medios de comunicación tomaron parte en la investigación, marcando la mayor colaboración en la historia del ICIJ.

“La maquinaria ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta”

Una de las conclusiones principales del trabajo periodístico es que “la maquinaria del dinero ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo”. “Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite —bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables— con sede en Estados Unidos y Europa”, indica ICIJ.

Según uno de los documentos de los Papeles de Pandora, los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño, llamado Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un exembajador en EE.UU. “El bufete, también conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes del gigante estadounidense de servicios financieros Morgan Stanley”, señalan los periodistas.

Los archivos filtrados exponen los secretos financieros y trámites ‘offshore’ de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.

Entre múltiples casos, se dio a conocer que el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie ahorraron más de 400.000 dólares durante la compra de una casa valorada en 8,8 millones de dólares a través de una empresa ‘offshore’, aunque fue un trámite legal, o que el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, que está a la espera de ser reelegido esta semana, movió 22 millones de dólares a las compañías ‘offshore’ para adquirir una propiedad en Francia de forma desapercibida.

La compra de 14 viviendas de lujo en EE.UU. y Reino Unido por valor de más de 106 millones de dólares por el rey Abdalá II de Jordania a través de las empresas fantasma registradas en los paraísos fiscales, y la posesión por parte de los hijos del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, de lujosos apartamentos en Londres, así como millones de dólares sin declarar en manos las personas de su círculo íntimo también salieron a la luz, al igual que el hecho de que la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, lleva años acumulando en secreto los activos valorados en más de 30 millones de dólares, escondidos del escrutinio público.

Para hacerse una idea de la magnitud de las revelaciones, algunos de los protagonistas que constan en los resultados de la investigación periodística son:

  • presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
  • presidente de la República Dominicana, Luis Abinader
  • hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera
  • ex presidentes de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana
  • ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo
  • ex presidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores
  • ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes
  • ex presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski
  • ex presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares
  • ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes
  • exprimer ministro de Haití, Laurent Lamothe
  • presidente de Montenegro, Milo Djukanovic
  • presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski
  • presidente de Gabón, Ali Bongo
  • presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso
  • primer ministro del Líbano, Najib Mikati
  • primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktoum
  • primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi
  • princesa de Marruecos, Lalla Hasna

Tres jefes de Estado latinoamericanos en los Papeles de Pandora: cómo Lasso, Piñera y Abinader están vinculados con paraísos fiscales

La extensa investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y otros 21 líderes que ya han dejado el poder escondieron propiedades e ingresos valorados en miles de millones de dólares para no pagar impuestos en paraísos fiscales.

Los archivos filtrados, denominados Papeles de Pandora (Pandora Papers), incluyen a 35 líderes mundiales —todavía en el poder o ya retirados— y a más de 300 funcionarios públicos de todo el mundo que han tenido activos en paraísos fiscales o a través de ellos.

En los Papeles de Pandora figuran, entre otros estadistas, los tres actuales mandatarios latinoamericanos: el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el mandatario de Chile, Sebastián Piñera y el dirigente de la República Dominicana, Luis Abinader. Además, las filtraciones incluyen a otros altos funcionarios latinoamericanos: 11 mandatarios retirados, 90 políticos de alto nivel y un gobernador de un banco central.

Guillermo Lasso

Según los documentos filtrados, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso ha tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos ‘offshore’ en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EE.UU.: Bretten Trust, Liberty US Trust, Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Positano Trade LLC y Tintoretto International Foundation.

Bretten Trust y Liberty US Trust fueron creados en 2017, y Lasso autorizó el traspaso a esos dos fideicomisos de las empresas operadas por dos fundaciones de interés privado panameñas, llamadas Bernini y Barberini. Según las normas de cada fundación, después de la muerte de Lasso se efectuarían distribuciones mensuales a los beneficiarios, incluyendo 20.000 dólares para su esposa, 2.000 dólares para sus hijos y 1.500 dólares para su hermano.

Lasso declaró al ICIJ que no tiene “ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo” con Bretten Trust y Liberty US Trust y que ha cumplido en todo momento con la legislación ecuatoriana que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener empresas en paraísos fiscales.

Las demás entidades mencionadas fueron disueltas y, según confirmó el presidente del país latinoamericano, actualmente no tienen ninguna existencia legal, al tiempo que el uso en el pasado de cualquier entidad internacional fue legítimo.

Luis Abinader

Al mandatario dominicano lo vinculan con dos sociedades panameñas: Littlecot Inc. y Padreso SA, creadas antes de que Abinader asumiera la presidencia del país en 2020. Los archivos señalan que las acciones eran inicialmente ‘al portador’, mecanismo que permitió ocultar la identidad de los propietarios de las mismas.

Sin embargo, en 2015 una ley panameña obligó a las compañías a dar a conocer los nombres de los dueños de tales valores. En 2018, un representante de la familia presidencial envió un documento a la empresa proveedora de servicios ‘offshore’ Overseas Management Corp. Allí, figuraban los hermanos de Abinader como accionistas de Littlecot Inc y Padreso SA en vez de “al tenedor”.

Por su parte, el presidente dominicano aclaró al ICIJ que Littlecot Inc. posee una propiedad familiar en la República Dominicana, mientras que Padresso SA tiene acciones de otras seis entidades con propiedades y extensiones de la universidad privada perteneciente a su familia.

En cuanto a las acciones al portador, Abinader aclaró que las entidades en cuestión fueron creadas “por consultores que contratamos para comprar las compañías en estas jurisdicciones (panameñas, en este caso)”. Además, explicó que se recurrió a este tipo de valores para “facilitar transacciones comerciales con los clientes y reducir las trabas administrativas de las empresas durante la incorporación”.

En paralelo, el dirigente acentuó que posee entidades ‘offshore’, ya que el uso de entidades dominicanas para “comprar bienes o intercambiar bienes en el extranjero solía ser un reto (y todavía lo es) debido a la falta de reconocimiento que estas compañías tienen en jurisdicciones extranjeras”.

Sebastián Piñera 

La indagación periodística apunta a que el actual mandatario chileno Sebastián Piñera estuvo involucrado en varios negocios ‘offshore’. Es que los hijos de Piñera poseían el 33,3 % de las acciones del proyecto minero Dominga. En diciembre de 2010, cuando Piñera ya llevaba nueve meses como presidente, su familia vendió sus valores de la empresa minera al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los amigos con los que Piñera se juntaba desde su infancia. La compraventa se efectuó mediante dos empresas fantasmas registradas en las BVI.

La venta se selló con dos actas: una firmada en Chile por 14 millones de dólares y la otra en dicho paraíso fiscal por 138 millones de dólares. El pago debía realizarse en tres tramos, pero con una contingencia: el último pago solo se efectuaría si el Gobierno de Chile no declaraba la zona de operaciones del proyecto Dominga como santuario natural. El Ejecutivo de Piñera decidió no promover la iniciativa medioambiental y, de esta forma, el tercer tramo fue desembolsado.

A esta decisión del Gobierno de Piñera le precedió otra: en marzo de 2010 el mandatario anunció la cancelación de la construcción de la central termoeléctrica Barrancones tras una ola de protestas por parte de los medioambientalistas. El proyecto se rescindió pese a que contaba con los permisos para operar. En aquel entonces, no se sabía que Piñera estaba involucrado en el proyecto Dominga, según apunta el Centro de Investigación Periodística (CIPER, Chile).

Además, los papeles publicados revelan que pocos días antes de que Piñera asumiera la presidencia en 2018, la compañía Parque Chiloé Overseas Inc. (registrada en las BVI y vinculada a él) se fusionó con la chilena Parque Chiloé SA. Esta luego fue absorbida por otra entidad chilena, Inversiones Odisea, donde cuatro hijos del mandatario poseen acciones.

Mientras, el gerente de las empresas de la familia de Piñera, recalcó a los investigadores que el inquilino de La Moneda no participó, ni estaba al tanto sobre los pormenores de la compraventa del proyecto Dominga. En paralelo, precisó que ni Piñera, ni cualquiera de sus familiares directos tiene control sobre empresas con registro en las BVI.

Papeles de Pandora: EE.UU. es uno de los “principales actores del mundo ‘offshore'”

En los últimos años, EE.UU. se ha convertido en uno de los “principales actores del mundo ‘offshore'”, según indica la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada este domingo bajo el nombre de los Papeles de Pandora.

De acuerdo con el ICIJ, si bien EE.UU. es el país mejor situado para poner fin a los abusos financieros, el país “tiene más interés en obligar a otros países a compartir información sobre los estadounidenses que tienen cuentas ‘offshore’ que en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, empresas y fideicomisos estadounidenses”.

En los Papeles de Pandora se precisa que, en 2014, EE.UU. se negó a unirse a un acuerdo, apoyado por más de 100 jurisdicciones, que obligaría a las instituciones financieras del país norteamericano a compartir información sobre los activos extranjeros.

En este contexto, la imagen tradicional de paraísos fiscales como “islas con palmeras” ha ido cambiando gradualmente, con más de una decena de estados de EE.UU., incluidos Dakota del Sur y Nevada, que se han convertido en “líderes en el negocio de vender confidencialidad financiera”. Al mismo tiempo, las políticas restrictivas encaminadas a limitar los abusos fiscales no afectaron al nuevo foco del sistema ‘offshore’, ya que 17 estados del país norteamericano se encuentran entre las 20 jurisdicciones mundiales menos restrictivas, según el estudio del investigador israelí Adam Hofri-Winogradow.

“Mayores destinos de los activos exteriores”

En particular, gracias a las leyes progresivamente aprobadas en Dakota del Sur que ofrecían protección y beneficios a los clientes fiduciarios en EE.UU. y en el extranjero, decenas de millones de dólares se han trasladado de los paraísos fiscales en el Caribe y Europa a Dakota del Sur, uno de los “mayores destinos de los activos exteriores”. Así, según detalla la investigación, los activos de los clientes en los fideicomisos de dicho estado se han más que cuadriplicado durante la última década y alcanzaron los 360.000 millones de dólares.

En total, los documentos filtrados ayudaron al ICIJ y a The Washington Post a identificar alrededor de 30 fideicomisos con sede en EE.UU. vinculados con extranjeros acusados de “mala conducta” o cuyas empresas fueron acusadas de diferentes irregularidades. Por otra parte, se destaca que el bufete de abogados más grande en EE.UU., Baker McKenzie, ayudó a “crear el sistema ‘offshore’ moderno”.

“Claramente EE.UU. es una gran, gran laguna en el mundo”, cita el ICIJ las palabras de Yehuda Shaffer, ex directora de la unidad de inteligencia financiera israelí.

Julio Scherer, Armando Guadiana y otros mexicanos, en la lista de los Papeles de Pandora

El exasesor jurídico de la presidencia de México Julio Scherer Ibarra destaca dentro del listado de los mexicanos involucrados en los Papeles de Pandora, investigación periodística realizada a lo largo de dos años por más de 600 periodistas con base en más de 11,9 millones de documentos filtrados.

De acuerdo con los datos publicados por Quinto Elemento Lab, Julio Scherer recibió 50 mil acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas por parte de la Landsmanas, propietarios de la empresa de alimentos La Cosmopolitana, de la cual Scherer fue representante legal. El exfuncionario no declaró estas acciones mientras fue asesor.

“Me atonté en el asunto de la Declaranet”

El senador morenista Armando Guadiana Tijerina también forma parte de los políticos mexicanos que se vieron exhibidos en la investigación.

De acuerdo con los documentos expuestos, el empresario mexicano creó Hawaii Trust, un fideicomiso offshore que controlaba 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una firma de papel registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Los 28 millones de pesos que Guadiana dijo tener al abrir su fideicomiso offshore no fueron incluidos en su declaración patrimonial como legislador y aseguró que fue un error.

“Me atonté en el asunto de la Declaranet”, señaló.

“Fue un fraude”

El secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como un personaje beneficiado por los paraísos fiscales.

Según la investigación, en 1998, el funcionario mexicano registró Desbond Finance Limited y los documentos lo identifican como propietario y dueño de la empresa incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.

Al respecto, el actual titular de la SCT aseveró que se trató de un fraude orquestado por Stanford International Bank.

Julia Abdala Lemus

La empresaria y pareja sentimental del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, también aparece en la lista de mexicanos señalados en los Papeles de Pandora.

La investigación señala que Abdala Lemus es directora, apoderada y dueña de 10.000 acciones de Roybell International Inc, una sociedad panameña creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares. Además, la empresaria recibió autorización para abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en el paraíso fiscal de Las Bahamas.

María Asunción Aramburuzabala

La mujer más rica de México también figura en el listado del ICIJ.

Según la información revelada, la heredera de Grupo Modelo es beneficiaria de un fideicomiso registrado en Nueva Zelanda desde donde se transfirieron 39,7 millones de dólares a la compañía Sky Chariot LLC, compañía establecida en Delaware, entre 2010 y 2013.

“Aramburuzabala también aparece con diversas firmas bajo el nombre de Deer Valley Properties, Deer Valley Crest y Deer Crest, establecidas en Delaware, Estados Unidos, y Edimburgo, Escocia, con el propósito de realizar inversiones y manejar diversos activos”, detalla el reportaje.

En el listado de mexicanos también aparecen Arturo Montiel Yáñez, hijo del ex gobernador priista mexiquense, Arturo Montiel; Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz; German Larrea, empresario de Grupo México; entre otros.

Elton John, Shakira y Claudia Schiffer, los famosos que aparecen en los Papeles de Pandora

Los Papeles de Pandora son la nueva revelación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), grupo que conjuga a periodistas de más de 100 países que se encargó de filtrar 11,9 millones de documentos relacionados con la creación de empresas en paraísos fiscales.

En la lista de esta nueva revelación periodística —del mismo grupo que publicó los Papeles de Panamá, en 2016— aparecen cientos de empresarios, políticos y artistas de todo el mundo, quienes habrían constituido desde empresas hasta fideicomisos en lugares como Panamá, Las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas, conocidos por ser paraísos fiscales.

A continuación, enlistamos algunos de los artistas que aparecieron en esta investigación.

Shakira

La cantante colombiana es una de las artistas mencionadas en la filtración de documentación, ya que, de acuerdo con la investigación, habría creado tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Managment Inc.

Estas firmas se habrían constituido a través del despacho panameño OMC, en abril de 2019, es decir, cuando la intérprete de Antología ya era investigada por las autoridades españolas por presunta evasión fiscal.

En un comunicado, sus abogados rechazaron las acusaciones y afirmaron que las empresas fueron constituidas en 2001 —a más tardar en 2009— para fines específicos que ya fueron cumplidos, por lo cual están en proceso de liquidación.

Asimismo, aseveraron que están en la espera de un fallo favorable de un tribunal español por el litigio que enfrenta Shakira contra las autoridades fiscales de España.

Elton John

El cantante británico también se ve inmiscuido en la investigación de los Papeles de Pandora con una docena de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, en las cuales funge como director su esposo, David Furnish.

Lo curioso del caso del intérprete de Rocket man es que cada una de las compañías localizadas tienen el nombre de algún proyecto en el que participó el artista, como lo son las películas El Rey León y Billy Elliot.

Ringo Starr

El legendario baterista de The Beatles también aparece en la amplia investigación con dos compañías en Las Bahamas y cinco fideicomisos en Panamá. Las empresas habrían servido para comprar propiedades inmobiliarias, mientras que tres de los fideicomisos son para seguros de vida para sus hijos y dos para manejo de regalías y pago por conciertos.

El músico británico declinó hacer comentarios a través de sus representantes legales.

Claudia Schiffer

Otras de las personalidades ubicada en la filtración periodística es Claudia Schiffer, quien habría fundado seis sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas a finales de 2017, de las cuales ella es la única beneficiaria.

Las firmas se habrían constituido con el nombre de casada de la modelo alemana, Claudia De Vere Drummond, para el manejo de una marca comercial.

Los representantes legales de Schiffer afirmaron que su clienta está al corriente en sus pagos de impuestos en el Reino Unido, lugar donde tiene registrada su residencia.

Julio Iglesias

El cantante español también fue ubicado dentro de los Papeles de Pandora con al menos 20 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales habría usado para comprar casas de lujo en Miami y un avión.

Según el reporte de La Sexta, Iglesias aparece como director de 19 compañías —15 de ellas también propiedades de su esposa Miranda Rijinsburger—, de acuerdo con un documento de Trident Trust, de finales de 2017.

Miguel Bosé

El cantante español aparece como dueño de la compañía Dartley Finance SA, desde 2016, aunque la misma empresa ya se había registrado 10 años antes, pero en Panamá.

Según la investigación, en agosto de 2016 se llevó a cabo una reunión entre los directivos de la compañía donde se acordó cancelar las 10.000 acciones al portador de la sociedad y sustituirlas por la misma cantidad de títulos nominativos a favor del intérprete de Morena Mía.

Cabe señalar que dicha reunión se dio dos años después de que el artista se trasladara con su familia a Panamá, en 2014.

Fuentes: rt.com / sputniknews.com