Un juez de Nueva York ordenó el jueves la liberación bajo fianza de 250 millones de dólares del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, mientras espera el juicio por fraude por el colapso de esa plataforma de intercambio de criptomonedas.

El juez Gabriel Gorenstein emitió el fallo durante la audiencia de lectura de cargos contra Bankman-Fried en un tribunal federal de Manhattan tras su extradición desde las Bahamas.

Bankman-Fried, quien recientemente afirmó que solo le quedaban 100.000 dólares en el banco, tendrá que vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California, dictaminó el juez.

Según el acuerdo, el exmultimillonario de 30 años, una vez promocionado como un posible futuro Warren Buffett, estará sujeto a monitoreo electrónico.

FTX y su casa comercial hermana Alameda Research quebraron el mes pasado, disolviendo un negocio comercial virtual que en un momento había sido valorado por el mercado en 32.000 millones de dólares.

Los fiscales alegan que Bankman-Fried engañó a los inversores y malgastó los fondos que pertenecían a los clientes de FTX y Alameda Research.

El empresario fue acusado de ocho cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral.

Socios

Las autoridades policiales de Estados Unidos trasladaron a Bankman-Fried en la noche del miércoles a Nueva York, donde fiscales informaron que dos de sus socios se declararon culpables por cargos vinculados con el colapso de la compañía.

Ambos podrían colaborar con el gobierno, lo que significa que podrían incriminar a Sam Bankman-Fried.

Se trata de Caroline Ellison, exjefe de Alameda Research; y Gary Wang, cofundador de FTX, acusados «en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso» de la plataforma, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, sin ofrecer más detalles.

Según el The Wall Street Journal, ambos fueron acusados de fraude, mientras que solo Ellison fue acusada de asociación para delinquir.

Derrumbe

Por separado, el regulador estadounidense del mercado de valores, la SEC, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunciaron el miércoles que habían presentado demandas civiles contra Ellison y Wang y que los dos estaban cooperando, lo que debería conducir a castigos más leves.

La CFTC estima que 8.000 millones de dólares en fondos fueron malversados de las cuentas de los clientes de FTX.

Después de su fundación en 2019, FTX creció espectacularmente para convertirse en un jugador líder en el mundo de las criptomonedas.

Bankman-Fried apareció en las portadas de las revistas de finanzas y tecnología, con Fortune comparándolo con Buffett, y atrajo grandes inversiones de destacados administradores de fondos y capitalistas de riesgo.

Pero todo se derrumbó dramáticamente en noviembre cuando un informe de los medios dijo que el balance de Alameda se basó en gran medida en un token creado por FTX sin valor independiente, y expuso que las compañías de Bankman-Fried estaban interrelacionadas.

El empresario fue arrestado en su departamento de Nassau el 12 de diciembre a pedido de Estados Unidos.

Residente permanente de Bahamas, pasó nueve días en prisión, evaluando sus opciones antes de decirle al tribunal de primera instancia de Nassau el miércoles que no lucharía contra la extradición.

Por R. López

Fuentes: antilavadodedinero.com / france24.com