Sin categoría

ARGENTINA – CONDENAN A 12 AÑOS DE PRISIÓN AL «EMPRESARIO» LÁZARO BÁEZ POR LAVADO DE DINERO

02/24/2021

Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros, Suiza, Venezuela

SUIZA – DETECTAN EN EL SISTEMA FINANCIERO 10 MIL MILLONES DE DÓLARES QUE PROVENDRÍAN DE LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA

01/18/2021

Argentina, Corrupción, Crimen organizado

ARGENTINA, GOBIERNO CASTROCHAVISTA Y DEMOCRACIA (CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN)

01/15/2021

Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros, El Salvador

CORRUPCIÓN – EL SALVADOR PROTEGE CUENTAS DE PRESUNTOS LAVADORES DE DINERO

01/14/2021

Corrupción, Delitos financieros, El Salvador

EL SALVADOR – EL GOBIERNO DE BUKELE, VINCULADO A MECANISMOS DE LAVADO DE DINERO EN EEUU Y VENEZUELA

10/07/2020

Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros

VATICANO – UN NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN LLEVA A LA RENUNCIA DE GIOVANNI BECCIU

09/27/2020

Argentina, Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros

ARGENTINA – LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE ALBERTO FERNANDEZ ESTÁN LLEVANDO AL PAÍS A LA RUINA

09/16/2020

Delitos financieros, Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS – ACUSAN DE FRAUDE EN RECAUDACIÓN DE FONDOS A STEVE BANNON

08/20/2020

Bulgaria, Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros, Venezuela

VENEZUELA – BULGARIA BLOQUEÓ 158 MILLONES DE DÓLARES VINCULADOS A PDVSA Y A ALEX SAAB

08/16/2020

Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros, Venezuela

ESTADOS UNIDOS – ALIADOS DE NICOLÁS MADURO CONTINÚAN INTENTANDO EVADIR SANCIONES Y LAVAR DINERO

07/17/2020

Cabo Verde, Estados Unidos, Venezuela

CABO VERDE – EL GOBIERNO AUTORIZÓ LA EXTRADICIÓN DE ALEX SAAB A EEUU

07/14/2020

Argentina, Economía, Política

ARGENTINA, A PUNTO DE ENTRAR EN DEFAULT

05/08/2020

Argentina, Corrupción, Delitos financieros

ARGENTINA – LA PÉSIMA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA ATRAVESADA POR LA PANDEMIA LLEVA AL GOBIERNO A NO PAGAR SUS DEUDAS HASTA 2023

04/16/2020

Argentina, Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros

ARGENTINA – «DESAPARECEN» EN LA AGENCIA IMPOSITIVA EL LEGAJO DE CRISTÓBAL LÓPEZ, UNO DE LOS MAYORES EVASORES DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

03/10/2020

Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros, Venezuela

VENEZUELA – DIOSDADO CABELLO: «NO HABRÁ ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 2020. NO VAMOS A ENTREGARNOS O RENDIRNOS»

02/28/2020

Corrupción, Crimen organizado, Delitos financieros, Venezuela

VENEZUELA – NACIONES UNIDAS PRESENTÓ EL INFORME SOBRE LA INFILTRACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LAS FUERZAS ARMADAS VENEZOLANAS

02/28/2020